局再罚两家金腐败案银行涉马来新加坡金管西亚国家基
时间: 2025-07-04 11:27:31 来源: pqf1.gylwzs.com 作者: 时尚
新华社新加坡5月31日电 据当地媒体报道,新加西亚新加坡金融办理局30日对触及马来西亚一马开展公司相关买卖的坡金大华银行和瑞士信贷集团别离处以90万新元(1新元约合0.7美元)和70万新元的罚款。
金管局表明
,管局国瑞信和大华银行数次冒犯反洗钱规则,再罚而且监控不力 。银行查询发现两家银行在对客户进行尽责查询时有遗漏,涉马对客户的基金买卖和活动检查不行紧密